A Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana) examina a relação entre o braço nos Estados Unidos da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, e duas companhias de trading que possuem laços com o fundador da Binance, segundo fontes ligadas ao assunto. As duas empresas, Sigma Chain e Merik Peak, são alvo de reguladores sobre como a Binance revelou a seus clientes nos EUA seus laços com ambas.

Em seu site, a Binance.US diz que empresas afiliadas podem negociar nesse mercado, mas não nomeia as companhias.

A SEC requisitou informações sobre as duas entidades para a Binance.US. Documentos corporativos de 2019 vinculam Changpeng Zhao, fundador e diretor executivo da Binance, às duas companhias de trading, e ex-executivos disseram que até o fim do ano passado Zhao controlava as duas.

Um porta-voz da Binance.US não quis comentar o caso. As duas empresas são formadoras de mercado, que ajudam a suavizar flutuações de preços ao continuamente comprar e vender, mesmo em momentos de turbulências, e ganham uma pequena comissão por operação.